2024-01-19 10:48:10
2021年4月，上海警方通过对一起已侦破的非法经营境外期货案深挖线索，发现其中一涉案嫌疑人员与管某商务咨询公司关系密切。侦查后发现，该公司为非法期货团伙办理境外金融牌照，骗取投资信任后招揽其交易境外期货，并从中获利。上海警方随即成立专案组，从被害人赵先生处做实该公司的犯罪事实。2022年7月14日6时许，警方开展收网行动，成功在上海某商务楼内捣毁了一非法从事期货投资咨询业务犯罪团伙。
据犯罪嫌疑人管某交代，自2020年7月起，其伙同丁某等人为谋取非法利益，招募员工通过电话、各类社交平台以夸大收益等方式引诱投资人至其合作的期货平台开户交易，并在未取得中国证监会经营期货投资咨询业务许可的情况下，组织多名不具备期货投资咨询从业资格的讲师，通过其设立公共网络直播室，向公众分析、预测期货投资品种的行业及价格走势，指导投资人进行期货交易，非法从事期货投资咨询业务。
一笔投资交易，都需要向管某团队经营的商务咨询公司缴纳期货交易手续费50%至70%的高额返佣，而该费用为市场同等期货交易的3至5倍。同时，管某团伙以期货居间合同为掩护，为最终获得高额返佣，诱导客户频繁交易。
警方共抓获管某等35名犯罪嫌疑人，初步统计涉案金额3亿余元。目前35名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提示：从事期货投资咨询业务，须取得中国证监会的业务许可，未经中国证监会许可，任何机构和个人均不得从事期货投资咨询业务。期货公司居间人不得隐瞒重要事实或者进行误导性陈述，提供、传播虚假或者误导投资者的信息，夸大或者片面宣传投资业绩，向投资者作获利保证或者共担风险的承诺，诱使投资者进行期货交易，广大市民群众要树立投资风险意识，警惕此类非法期货活动。